ENQUETEUR FINANCIER - SOCIETES COMMERCIALES ET ORGANISMES A BUT NON LUCRATIF H/F

Le département lutte contre la délinquance et la criminalité cyber, économique et financière.
Il conduit les investigations visant à réprimer le blanchiment de capitaux et à entraver les atteintes aux biens, la délinquance astucieuse, les atteintes à la probité, les infractions en matière de corruption publique et privée, les infractions à l’encontre de personnes morales, les infractions boursières et comptables, les atteintes aux personnes, la cybercriminalité, les ingénieries complexes frauduleuses. Ce département produit et transmet des notes à l’autorité judiciaire et aux autorités administratives.
Sous l’encadrement de la cheffe d’unité, le candidat mènera des travaux d'enquêtes financières qui portent du des sociétés, groupe de sociétés et organismes à but non lucratif. Il aura la charge d’exploiter les informations obtenues des professions déclarantes (assujettis, autres administrations, partenaires étrangers...), de les analyser et des les enrichir et par :
- la consultation de nombreuses bases de données mises à sa disposition,
- les données financières et comptables,
- par l’exercice de droits de communication,
- ainsi que par le recours à divers outils d'appui aux enquêtes.
Ce travail d'enquête se traduit par la rédaction de notes d’information à l’autorité judiciaire, mais aussi à d’autres administrations notamment fiscales et douanières, à des autorités indépendantes, à d’autres services de renseignement ainsi qu’aux CRF (Cellules de Renseignement Financier) étrangères avec lesquelles Tracfin collabore étroitement.