TRACFIN - ANALYSTE-RÉFÉRENT - Unité A2 - orientation et relations avec les déclarants H/F

Placé sous l’autorité du chef de l’unité, du département, l’analyste-référent aura
en charge une double mission :
- Il/elle assurera, d’une part, une analyse des informations reçues par TRACFIN,
notamment les déclarations de soupçon émanant des professionnels du secteur privé
assujettis au dispositif LCB-FT, afin de les orienter au sein du service. Sur la base de
cette vue d’ensemble du flux entrant, l’analyste-référent conduira des analyses
thématiques, typologiques ou sectorielles qui auront vocation à alimenter, en interne, la connaissance globale du service en matière de nouvelles typologies, de nouvelles
menaces ou l’identification de failles dans le dispositif LCB-FT, et, en externe, à
orienter la pratique déclarative des professionnels assujettis conformément aux
priorités nationales et pour contribuer collectivement à la qualité ainsi qu’à l’utilité des déclarations de soupçon transmises et exploitées par Tracfin.
- Il/elle sera, d’autre part, le référent d’un ou plusieurs secteurs professionnels ou d’un
panel d’établissements de crédit. A ce titre, l'analyste sera le contact privilégié de ces professionnels et assurera le suivi de leurs activités déclaratives au sein du service.
Il/elle sera amené(e) à les accompagner dans leur démarche déclarative, à participer au développement des relations opérationnelles et institutionnelles avec leurs
représentants et à proposer et/ou effectuer des actions de sensibilisation au dispositif de LCB/FT.
L’analyste-référent devra avoir ou acquérir une bonne connaissance du cadre
réglementaire et des pratiques professionnelles des déclarants dont il aura la charge.
L’analyste-référent sera amené à participer à des projets structurants pour le service tenant, en particulier, au déploiement de l’intelligence artificielle ainsi qu’à la
modernisation de la relation aux assujettis.