TRACFIN - Chargé(e) de mission pour le déploiement des circuits courts, et des saisies pénales.

Ce département a développé depuis l'été 2023 un dispositif dit de "circuits courts", visant - via l'exercice du droit d'opposition - à bloquer les décaissements sur les comptes bancaires des sociétés éphémères / fictives détectées et à les signaler à l'autorité judiciaire, dans des délais contraints, aux fins de mise en oeuvre des saisies pénales.

Placé sous l'autorité du chef du département E et des ses adjoints, en relations constantes avec les chefs d'unités, le (la) chargé(e) pour le déploiement des circuits courts, des mesures conservatoires et des saisies pénales a pour principales fonctions :
- Le traitement d'une partie importante des signalements relevant de cette typologie, la validation des droits d'opposition, la supervision de la conduite des investigations et de la rédaction de notes d'information à l'attention des parquets ;
- Le suivi statistique de l'ensemble des procédures "circuit court" traitées par le département ;
- La coordination globale de l'action du département sur cette thématique, en lien étroit le département J pour les relations avec l'autorité judiciaire, avec l'état major pour la partie internationale et le département institutionnel pour les relations avec les assujettis ;
- La participation aux réunions institutionnelles, en coordination avec le département des affaires institutionnelles et le département des affaires juridiques.

Il ou elle sera force de propositions pour faire évoluer efficacement les procédures internes de traitement des circuits courts tout en maitenant une qualité constante. Il ou elle pourra également, de manière ponctuelle, assurer l'intérim d'un des quatre chefs d'unité, en pilotant et animant l’activité opérationnelle de l’unité avec l’affectation et la priorisation des dossiers ainsi qu'en effectuant une revue régulière et dynamique du portefeuille des enquêteurs et le contrôle de la qualité des projets de notes d’information et de renseignement. Le poste est suceptible d'évoluer avec, à terme, l'encadrement direct de plusieurs personnes.