TRACFIN - Enquêteur généraliste "lutte contre la fraude" H/F

Référence : MEF_2024-15513

  • Fonction publique : Fonction publique de l'État
  • Employeur : Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN)
    TRACFIN Le service est localisé à Montreuil (93), à proximité du métro Saint-Mandé/Tourelle (ligne 1 du métro), du métro Robespierre (ligne 9) et du RER A de Vincennes
  • Localisation : Seine Saint-Denis (93), France
Domaine: Direction et pilotage des politiques publiques
Postuler sur le site employeur

Date limite de candidature : 31/05/2024

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  • Nature de l’emploi Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels
  • Expérience souhaitée Confirmé
  • Rémunération (fourchette indicative pour les contractuels) Non renseigné
  • Catégorie Catégorie A (cadre)
  • Management Non
  • Télétravail possible Oui

Vos missions en quelques mots

Au sein du département F, sous l’autorité du chef d’unité, l’enquêteur est chargé de traiter des informations obtenues des professions déclarantes, des administrations partenaires ou des partenaires étrangers, faisant état de soupçons dans le domaine de la fraude aux finances publiques et procède à des investigations sur les circuits financiers.
 Il recherche des informations sur les personnes physiques et morales, rassemble des éléments économiques et financiers sur les opérations concernées, exploite les bases de données fiscales, douanières, sociales ou policières mises à disposition du service, procède à des recoupements, exerce le droit de communication prévu par le code monétaire et financier.

Profil recherché

L’enquêteur doit être familier des techniques d’investigation financière et avoir des connaissances relatives à la réglementation d’un des domaines de lutte contre la fraude aux finances publiques traités par le département (notamment la fraude fiscale, sociale ou douanière), tout en étant en capacité d’acquérir les autres rapidement. Une expérience préalable dans la lutte contre les réseaux structurés de fraude aux fonds publics (par exemple carrousels TVA ou montages frauduleux aux dispositifs Girardin) serait particulièrement appréciée.
Il/elle doit savoir détecter les dossiers d’intérêt, adapter ses investigations aux enjeux, tirer profit des possibilités de coopération offertes par le réseau international des CRF et, le cas échéant, des techniques de renseignement en lien avec le département technique en charge du développement capacitaire (DT-DC).
Une appétence particulière pour les nouvelles technologies liées aux crypto-actifs et plus particulièrement pour celles liées aux registres distribués et à la blockchain (outils d’analyse transactionnelle) constituerait un atout.

Niveau d'études minimum requis

  • Niveau Niveau 7 Master/diplômes équivalents

Éléments de candidature

Personne à contacter

Tracfin - Chefs d'unité 01 57 53 26 77 ou 01 57 53 26 95

Qui sommes-nous ?

Au ministère de l’économie et des finances, mettez votre talent au service d’une économie forte et durable.

Tracfin est le service de renseignement financier français, placé sous l’autorité des ministères en charge de l’Economie et des finances.

En tant que service d’investigation à vocation opérationnelle, Tracfin participe à la construction d’un capitalisme responsable, facteur d’attractivité et de compétitivité de l’économie française, et à la protection des français. Grâce à ses capteurs financiers, il exerce trois missions prioritaires :
- la lutte contre la criminalité économique et financière,
- la lutte contre la fraude aux finances publiques,
- la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation, notamment en matière de lutte contre le financement du terrorisme et les ingérences criminelles.

À propos de l'offre

  • Habilitation très secret.

  • Art. L332-2, 2°

  • Vacant à partir du 01/03/2024

  • *Cadre - Experte chargée / Cadre - Expert chargé d'une politique transversale*

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