TRACFIN : ENQUETEUR FINANCIER E4 H/F
Référence : MEF_2025-21627
- Fonction publique : Fonction publique de l'État
-
Employeur :
Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN)
TRACFIN Le service est localisé à Montreuil (93), à proximité du métro Saint-Mandé/Tourelle (ligne 1 du métro), du métro Robespierre (ligne 9) et du RER A de Vincennes - Localisation : Seine Saint-Denis (93), France
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- Nature de l’emploi Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels
- Expérience souhaitée Confirmé
-
Rémunération (fourchette indicative pour les contractuels) Non renseigné
- Catégorie Catégorie A (cadre)
- Management Non
- Télétravail possible Non
Vos missions en quelques mots
Au sein du département E (enquêtes économiques et financières, luttes contre les réseaux de blanchiment et les atteintes à la probité), le/la candidat(e) aura les missions suivantes :
- Effectuer une analyse complémentaire des déclarations de soupçons mises en enquête afin de cerner les manquements ou les infractions pénales, comptables ou déontologiques ;
- Recenser les documents et informations nécessaires à l’enquête et à la préparation des droits de communication du Service ;
- Analyser les données comptables et identifier les opérations ou flux suspects.
Profil recherché
- Le/la candidat(e) doit avoir des connaissances en droit des sociétés, droit pénal des affaires ;
- Une expérience antérieure en lien avec les institutions répressives (judiciaires ou administratives) serait appréciée ;
- De réelles qualités rédactionnelles et de synthèse sont nécessaires ;
- La capacité à exploiter des documents juridiques, financiers ou comptables en langue anglaise est un atout ;
- Le/la candidat(e), sous la supervision de sa hiérarchie, saura participer à des enquêtes techniques à forte valeur ajoutée, avec rigueur et autonomie.
Niveau d'études minimum requis
- Niveau Niveau 7 Master/diplômes équivalents
- Spécialisation Droit, sciences politiques
Éléments de candidature
Personnes à contacter
Qui sommes-nous ?
« Au ministère de l’économie et des finances, mettez votre talent au service d’une économie forte et durable ».
Placé sous l’autorité des ministères en charge de l’Économie et des finances, Tracfin est le service de renseignement financier français.
Grâce à ses capteurs financiers, Tracfin exerce trois missions prioritaires :
- la lutte contre la criminalité économique et financière,
- la lutte contre la fraude aux finances publiques,
- la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation, notamment en matière de lutte contre le financement du terrorisme et les ingérences criminelles.
Descriptif du service
À partir des déclarations effectuées par les 200 000 professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ou des informations reçues des administrations partenaires ou des services homologues étrangers, Tracfin recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l’origine ou la destination délictueuse ou criminelle d’une opération financière.
Pour cela, Tracfin met en oeuvre l’ensemble des pouvoirs et prérogatives que le législateur lui a confiés et qui lui permettent d’accroître la portée opérationnelle de ses investigations : droit de communication, consultation de bases de données, techniques de renseignement, etc. Tracfin transmet ensuite le résultat de ses investigations, en fonction de la finalité poursuivie, soit à l’autorité judiciaire, soit aux administrations partenaires – en particulier au sein des ministères économiques et financiers ou des services de renseignement – soit à ses homologues étrangers, avec lesquels il a noué une coopération riche et efficace.
À propos de l'offre
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Habilitation très secret.
Le/la candidat(e) doit disposer d’une formation et d’une expérience réelles dans les domaines comptables et financiers avec idéalement, dans son parcours professionnel, la participation à des enquêtes financières, économiques, fiscales et/ou pénales.
Télétravail envisageable sous condition. -
Art. L332-2, 2°
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Vacant à partir du 31/01/2025
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Enquêtrice / Enquêteur
