TRACFIN : ENQUETEUR FINANCIER VECTEURS SPECIALISES DE BLANCHIMENT (JEUX) H/F
Référence : MEF_2024-18401
- Fonction publique : Fonction publique de l'État
-
Employeur :
Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN)
TRACFIN Le service est localisé à Montreuil (93), à proximité du métro Saint-Mandé/Tourelle (ligne 1 du métro), du métro Robespierre (ligne 9) et du RER A de Vincennes - Localisation : Seine Saint-Denis (93), France
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- Nature de l’emploi Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels
- Expérience souhaitée Confirmé
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Rémunération (fourchette indicative pour les contractuels) Non renseigné
- Catégorie Catégorie A (cadre)
- Management Non
- Télétravail possible Oui
Vos missions en quelques mots
Sous l’encadrement de la cheffe d’unité, le candidat mênera des travaux d'enquêtes financières qui portent sur une présomption de blanchiment de tout crime et délit par les jeux : casino et club de jeux, loterie, paris sportifs, paris hippiques et jeux en ligne. Au cours de ses enquêtes, le candidat sera amené à échanger régulièrement avec les autorités de contrôle du secteur.
Pour ce faire, iIl aura la charge d’exploiter les informations obtenues des professions déclarantes (assujettis, autres administrations, partenaires étrangers...), de les analyser et des les enrichir et par :
- la consultation de nombreuses bases de données mises à sa disposition,
- les données financières et comptables,
- par l’exercice de droits de communication,
- ainsi que par le recours à divers outils d'appui aux enquêtes.
Ce travail d'enquête se traduit par la rédaction de notes d’information à l’autorité judiciaire, mais aussi à d’autres administrations notamment fiscales et douanières, à des autorités indépendantes, à d’autres services de renseignement ainsi qu’aux CRF (Cellules de Renseignement Financier) étrangères avec lesquelles Tracfin collabore étroitement.
Profil recherché
Diplomé d'un Master d'école de commerce, d'une école d'ingénieur, d'une université ou d'un IEP, votre parcours professionnel vous a amené à acquerir des compétences reconnues ou une apétence pour le secteur des jeux ainsi que certaines matières listées ci-après : droit pénal des affaires, droit fiscal, droit des sociétés, enquêtes, investigations financières, comptabilité, audit financier, finance d’entreprise, économie.
Vous êtes organisé, méthodique, autonome, à l'écoute et avez une réelle curiosité intellectuelle et une forte capacité d'adaptation et d'analyse des données chiffrées. De très bonnes qualités rédactionnelles, de rigueur et de synthèse, ainsi que la maitrise de l’outil Excel seront nécessaires afin de produire des notes d’information et de renseignement rigoureuses dans leur démonstration et exploitables par leurs destinataires.
La compréhension de la langue anglaise ainsi qu'une connaissance des juridictions répressives seront appréciées.
Vous êtes animé par le sens du service public et avez a coeur de contribuer à l'atteinte d'objectifs communs par le traitement de dossiers complexes et à forte valeur ajoutée.
Niveau d'études minimum requis
- Niveau Niveau 7 Master/diplômes équivalents
- Spécialisation Finance, banques, assurances
Éléments de candidature
Personne à contacter
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Qui sommes-nous ?
« Au ministère de l’économie et des finances, mettez votre talent au service d’une économie forte et durable »
Tracfin est le service de renseignement financier français, placé sous l’autorité des ministères en charge de l’Economie et des finances.
En tant que service d’investigation à vocation opérationnelle, Tracfin participe à la construction d’un capitalisme responsable, facteur d’attractivité et de compétitivité de l’économie française, et à la protection des français. Grâce à ses capteurs financiers, il exerce trois missions prioritaires :
- la lutte contre la criminalité économique et financière,
- la lutte contre la fraude aux finances publiques,
- la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation, notamment en matière de lutte contre le financement du terrorisme et les ingérences criminelles.
Descriptif du service
À partir des déclarations effectuées par les 200 000 professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ou des informations reçues des administrations partenaires ou des services homologues étrangers, Tracfin recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l’origine ou la destination délictueuse ou criminelle d’une opération financière.
Pour cela, Tracfin met en œuvre l’ensemble des pouvoirs et prérogatives que le législateur lui a confiés et qui lui permettent d’accroître la portée opérationnelle de ses investigations : droit de communication, consultation de bases de données, techniques de renseignement, etc.
Tracfin transmet ensuite le résultat de ses investigations, en fonction de la finalité poursuivie, soit à l’autorité judiciaire, soit aux administrations partenaires – en particulier au sein des ministères économiques et financiers ou des services de renseignement – soit à ses homologues étrangers, avec lesquels il a noué depuis sa création il y a plus de trente ans une riche et efficace coopération.
À propos de l'offre
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Habilitation très secret.
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Art. L332-2, 2°
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Vacant à partir du 01/01/2025
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Enquêtrice / Enquêteur
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Domaine: Renseignement
TRACFIN : ENQUETEUR FINANCIER VECTEURS SPECIALISES DE BLANCHIMENT (IMMOBILIER) H/F